AML & Compliance Senior Specialist (Governo e Controllo Compliance)
1 week ago
Seleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso:
AML & Compliance Senior Specialist (Governo e Controllo Compliance)
Società:
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Depositi e Prestiti ricerca una figura AML & Compliance Senior Specialist per il team Governo e Controllo Compliance
La risorsa verrà inserita nella Direzione “Rischi”, nell’Area “Compliance e Anti-riciclaggio” e nello specifico nel team “Governo e Controllo Compliance”, e svolgerà le seguenti attività: (i) monitoraggio normativo, redazione di approfondimenti normativi e di analisi di impatto normativo; (ii) supporto consulenziale su tematiche normative, regolamentari e partecipazione ai principali progetti aziendali per identificare e mitigare i rischi di non conformità alle norme; (iii) esecuzione di controlli di secondo livello ex post da pianificare secondo un approccio risk based e gestione dei relativi follow up.
Requisiti
La risorsa ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza, ed ha maturato un’esperienza pregressa di almeno 5 anni in funzioni compliance di primarie banche o primarie società di consulenza/studi legali, con focus su tematiche di Compliance. Si richiede la conoscenza approfondita delle principali normative applicabili ai soggetti operanti nel settore bancario e finanziario (es. Circolare 285/13, Linee Guida EBA/ESMA, Trasparenza Bancaria, Usura, Conflitti di Interesse, Market Abuse). Costituisce un plus la conoscenza delle principali normative pubblicistiche applicabili alla gestione di fondi pubblici (es. Antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari, normativa relativa al Codice Unico di Progetto, etc). Il ruolo richiede la conoscenza del Pacchetto Office ed un livello di lingua inglese fluente.
CDP promuove la diversità in tutte le sue forme e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutte le nostre persone. Le candidature ricevute saranno considerate in base al merito individuale e all’aderenza alla posizione ricercata, indipendentemente da nazionalità, origine etnica, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o convinzioni personali.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99).
#J-18808-Ljbffr
-
AML Program Specialist
Found in: Talent US 2 C2 - 1 week ago
Tulsa, United States Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement Full timeSummary The Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement (OSMRE) is a bureau within the United States Department of the Interior. OSMRE is responsible for establishing a nationwide program to protect society and the environment from the adverse effects of surface coal mining operations, under which OSMRE is charged with balancing the nation's...
-
Tulsa, United States CareerBuilder Full timeLGS - Roma Tiburtina- Project Manager Senior - Construction Management Centro page is loaded LGS - Roma Tiburtina- Project Manager Senior - Construction Management Centro Apply locations IT - Roma - Via Tiburtina KM12,400 time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id R0006052 Job Description: LGS - Roma Tiburtina - Project Manager Senior...
-
Senior Quantitative Risk Analyst
2 weeks ago
Tulsa, United States CareerBuilder Full timePremi Tab per spostarti e passare al collegamento contenuto Societ: Gruppo Cassa Depositi e Prestiti Cassa Depositi e Prestit ricerca "Senior Quantitative Risk Analyst" La risorsa verr inserita nella Direzione Rischi, nellarea Risk Management ed in particolare nel team Rischi di Credito e Controparte e sar coinvolta nelle seguenti attivit: (i) misurazione e...
-
Senior Quantitative Risk Analyst
2 weeks ago
Tulsa, United States CDP Group Full timePremi Tab per spostarti e passare al collegamento contenuto Società: Gruppo Cassa Depositi e Prestiti Cassa Depositi e Prestit ricerca "Senior Quantitative Risk Analyst" La risorsa verrà inserita nella Direzione “Rischi”, nell’area “Risk Management” ed in particolare nel team “Rischi di Credito e Controparte” e sarà coinvolta nelle seguenti...
-
Senior Project Manager | Real Estate
2 weeks ago
Tulsa, United States Aicom Spa Full timeLaurea triennale/quinquennale in Ingegneria Edile o Architettura. Esperienza di almeno 5 anni nella gestione di progetti e/o di infrastrutture di diverse dimensioni con un ruolo di Senior Project Manager. La risorsa dovrà essere in grado di coordinare e supervisionare il lavoro di un team di professionisti e di governare autonomamente i seguenti task: •...
-
Legal Counsel
Found in: Lensa US P 2 C2 - 1 week ago
Tulsa, United States CareerBuilder Full timePagoPA S.p.A. alla ricerca di un esperto legale, il quale sar responsabile, insieme al direttore affari legali, di gestire ogni adempimento e iniziativa per assicurare la corretta applicazione delle decisioni aziendali sotto il profilo legale. Responsabilit Le sue principali responsabilit sono: fornire assistenza legale a tutte le aree aziendali in fase...
-
Accreditation and Compliance Coordinator
1 week ago
Tulsa, United States Tulsa Community College Full timeJob Summary Provide continuous accreditation and compliance support for the School of Health Sciences programs. Essential Duties Plan, prioritize, and coordinate accreditation processes to ensure continuous compliance with regulatory standards and clinical...
-
Firmware Engineer
6 days ago
Tulsa, United States Capgemini Full timeLeader mondiale nei servizi di Engineering e R&D, Capgemini Engineering combina la sua profonda conoscenza dei settori industriali e le tecnologie all’avanguardia in ambito digital e software a supporto della convergenza tra mondo fisico e digitale. Beneficiando anche delle competenze del resto del Gruppo, aiuta i clienti ad accelerare il loro percorso...
-
Senior Traffic Engineer
2 weeks ago
Tulsa, United States Aeroporti di Roma S.p.A. Full timeIl Gruppo Aeroporti di Roma, nell’ambito della Business Unit Infrastructures nell’unità organizzativa Pianificazione Infrastrutture - Pianificazione Ambiente Mobilità e Territorio, è alla ricerca di: Senior Traffic Engineer L’asset Pianificazione Ambiente Mobilità e Territorio si occupa principalmente delle attività di pianificazione aeroportuale...
-
Senior Traffic Engineer
1 week ago
Tulsa, United States Aeroporti di Roma S.p.A. Full timeIl Gruppo Aeroporti di Roma, nell’ambito della Business Unit Infrastructures nell’unità organizzativa Pianificazione Infrastrutture - Pianificazione Ambiente Mobilità e Territorio, è alla ricerca di: Senior Traffic Engineer L’asset Pianificazione Ambiente Mobilità e Territorio si occupa principalmente delle attività di pianificazione...
-
Tulsa, United States Capgemini Full timeLeader mondiale nei servizi di Engineering e R&D, Capgemini Engineering combina la sua profonda conoscenza dei settori industriali e le tecnologie all’avanguardia in ambito digital e software a supporto della convergenza tra mondo fisico e digitale. Beneficiando anche delle competenze del resto del Gruppo, aiuta i clienti ad accelerare il loro percorso...
-
Addetto/a Model Based Systems Engineering
2 weeks ago
Tulsa, United States Leonardo Full timeAddetto/a Model Based Systems Engineering Leonardo è un gruppo industriale internazionale che realizza capacità tecnologiche multidominio in ambito Aerospazio, Difesa & Sicurezza. Con oltre 51.000 dipendenti nel mondo, l’azienda ha una significativa presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti, e opera in 150 paesi anche attraverso...
-
Technical Project Manager | Security
2 weeks ago
Tulsa, United States Aicom Spa Full time• Collaborare come esperto in materia di Physical Security all’interno della Business Unit di Security. • Gestire progetti di Physical Security su larga scala in un’organizzazione aziendale include di team tecnici interfunzionali. • Garantire una comunicazione continua della pianificazione, dello stato del progetto, dei problemi e dei rischi in...
-
Court Cost Compliance Liaison
1 week ago
Tulsa, United States Aberdeen Enterprizes Inc Full timeJob DescriptionJob DescriptionDescriptionAre you a highly organized and detail-oriented individual who thrives in a fast-paced environment? At Aberdeen, we are looking for full and part-time court cost compliance liaisons to join our team in the telecommunications industry. As a compliance liaison, you will play a vital role in managing and resolving...
-
Renewals Specialist
2 weeks ago
Tulsa, United States Bureau Veritas Switzerland AG Full timeSeleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Vuoi lavorare in un’azienda che ti dà la possibilità di trasformare positivamente il mondo in cui viviamo ? In Bureau Veritas crediamo che lasciare il segno sia una sfida e un’opportunità per ognuno di noi, un’occasione per g enerar e un impatto, un legame con il futuro, una testimonianza...
-
Quality Control Specialist Senior
Found in: beBee S US - 3 hours ago
Tulsa, United States Oneok, Inc Full time#WeAreONEOK – Fortune 500 company. 100+ years in business. Leading midstream service provider. Safety first. Sustainable operations. Environmentally responsible. Employee focused. JOB SUMMARY Job Profile Summary The QCS - Senior provides Subject Matter Expert (SME) guidance with internal and external stakeholders on all quality and analytical...
-
Renewals Specialist
1 week ago
Tulsa, United States CareerBuilder Full timeSeleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso: Vuoi lavorare in unazienda che ti d la possibilit di trasformare positivamente il mondo in cui viviamo ? In Bureau Veritas crediamo che lasciare il segno sia una sfida e unopportunit per ognuno di noi, unoccasione per g enerar e un impatto, un legame con il futuro, una testimonianza di crescita e...
-
Senior Network Specialist no area
1 week ago
Tulsa, United States Acg Enterprise Full timeTeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese di ogni settore e dimensione. Siamo tra le realtà italiane più dinamiche: dal 2000 la nostra crescita è avvenuta con tassi nettamente superiori a quelli medi di mercato IT, facendoci diventare in breve tempo leader nel settore informatico e un...
-
Credit Specialist III
Found in: Appcast US C2 - 2 days ago
Tulsa, United States Financial Staffing LLC Full timeCredit Specialist III (Credit Administration)Summary: A Credit Specialist III assists the Managing Director of Credit Administration, Credit Specialist Lead, and Loan Processing Team ensuring compliance with the Bank’s loan policy and all regulatory requirements.Primary Responsibilities:Performs daily post-closing review of new and renewed loans, reviews...
-
Credit Specialist III
Found in: Appcast Linkedin GBL C2 - 2 days ago
Tulsa, United States Financial Staffing LLC Full timeCredit Specialist III (Credit Administration)Summary: A Credit Specialist III assists the Managing Director of Credit Administration, Credit Specialist Lead, and Loan Processing Team ensuring compliance with the Bank’s loan policy and all regulatory requirements.Primary Responsibilities:Performs daily post-closing review of new and renewed loans, reviews...